本公司定于2004年5月22日,在南京市中山北路34號(hào),本公司六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2003年年度股東大會(huì)。會(huì)議審議以下議案：
一、 董事會(huì)2003年度工作報(bào)告
二、 監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告
三、 2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案
四、 2003年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
五、 2003年公司和宿遷中江種業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案
六、 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬、績(jī)效評(píng)估及激勵(lì)機(jī)制試行辦法
七、 續(xù)聘江蘇天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案

江蘇中江種業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○四年四月十七日